吉隆坡——高等法院今天被告知，拿督斯里纳吉认为来自沙特阿拉伯的20亿令吉捐赠并非不合理，因为处理这笔交易的银行大马银行是在理解这些资金是合法捐赠的情况下处理这笔资金的。
纳吉布的律师Tania Scivetti提出，大马银行作为主要的金融机构之一，有一个专门的合规部门，根据据称支持资金来自阿拉伯皇室作为捐赠的说法的信件处理资金。
“辩方辩称，这种情况为纳吉布的信念提供了可信度，即这些资金是合法的礼物，而不是来自非法活动的收益。
“必须强调的是，20亿令吉并不是一个小数目，会被忽视和不被发现。这笔巨额资金不仅将受到大马银行合规部门的审查，而且还将受到汇款方合规部门的审查，在本案中，汇款方是Tanore Finance Corporation，”Scivetti在起诉案件结束时向大法官拿督科林·劳伦斯·塞克拉(Datuk Collin Lawrence Sequerah)提交意见书时表示。
Tanore是一家由陈金龙(Eric Tan Kim Loong)控制的公司，陈金龙据称是在逃商人刘特佐(Low Taek Jho)的同伙。
这些款项指的是6.2亿美元(22.7亿令吉)，这是前首相四项滥用权力指控的主题。
Scivetti进一步指出，这笔20亿令吉的款项也已经通知了马来西亚国家银行(BNM)，如果有任何非法活动的嫌疑，马来西亚国家银行将冻结该账户。
“然而，在这种情况下没有任何危险信号。这清楚地显示纳吉有一个合理的期望，那就是他从泰诺里收到的钱是来自沙特阿拉伯的真正捐款，而不是与任何非法活动有关。
“他没有理由怀疑捐款信的真实性或捐款人的身份，因为两家银行都毫无问题地处理了这笔交易。”如果资金来源有任何违规或非法之处，拿督斯里纳吉本以为有关当局会提醒他或采取行动，但这些都没有发生。”
现年71岁的纳吉布面临四项指控，罪名是在2011年2月24日至2014年12月19日期间，滥用职权从位于Bukit锡兰Jalan Raja Chulan的一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的伊斯兰银行分行获取23亿令吉资金。
他还面临21项洗钱指控，涉及2013年3月22日至2013年8月30日期间在同一家银行的相同金额。
纳吉是根据2009年反贪会法令第23(1)条文和反洗钱及反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文被控。
明天继续提交。——马来西亚
在Instagram和Twitter上关注我们的最新消息。订阅我们的YouTube频道观看更多视频。本文来自作者[访客]投稿，不代表aemxc号立场，如若转载，请注明出处：https://m.aemxc.cn/wiki/202506-20.html
评论列表（4条）
我是aemxc号的签约作者“访客”！
希望本篇文章《法庭宣称纳吉布相信20亿令吉源自沙特捐款》能对你有所帮助！
本站[aemxc号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 吉隆坡——高等法院今天被告知，拿督斯里纳吉认为来自沙特阿拉伯的20亿令吉捐赠并非不合理，因为处理这笔交易的银行大马银行是在理解这些资金是合法捐赠的情况下处理这笔资金的...